El Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) organiza un curso virtual en Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales con el objetivo de estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipología y tendencias, además de analizar la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales y capacitar sobre el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención del blanqueo por parte de los sujetos obligados.
El curso está destinado principalmente a alumnos de CC. Económicas y Empresariales y Derecho, profesionales (contables, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.), empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.), tanto de España como de Iberoamérica.
Las matrículas se podrán formalizar hasta mañana viernes, 3 de noviembre, ya que el curso se impartirá a partir del próximo lunes, día 6, finalizando en enero de 2007. Este curso virtual consta de 70 horas distribuidas en tres bloques que versarán sobre los conceptos básicos en el campo del blanqueo de capitales, la legislación pertinente nacional e internacional y las técnicas de prevención y detección. Los alumnos podrán también asistir a una serie de seminarios impartidos por reconocidos profesionales de la materia que constituirán un cuarto bloque presencial optativo de 30 horas lectivas y que tendrá lugar durante el mes de marzo de 2007.
Creciente necesidad de profesionales en el sector
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera.
Para establecer los controles y verificar su adecuado funcionamiento, las normas exigen la intervención de personas que reúnan los conocimientos y experiencia adecuados. Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas, las condiciones en que deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.
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