La prevención, la persecución y la erradicación del blanqueo de capitales a nivel mundial plantea la necesidad de contar con personas capacitadas para detectar esta forma de criminalidad, que afecta a actividades que tratan de “limpiar” los beneficios del tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros.
La Universidad de Granada, a través de su Centro de Enseñanzas Virtuales y de la Fundación Empresa-Universidad, organiza el curso “Técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales”.
Se trata en el mismo de ofrecer una formación específica sobre la problemática del blanqueo de capitales y un estudio en detalle de los paraísos fiscales; a partir de ahí se analizan las técnicas e instrumentos de blanqueo de capitales y las iniciativas Internacionales contra el mismo. Los dos seminarios que cierran el curso analizan el régimen administrativo y legal de la prevención del blanqueo de capitales, así como la implementación de un sistema de prevención de blanqueo en empresas y profesionales.
70 horas
El curso, de 70 horas de duración, está dirigido a empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) tanto de España como de América Latina, a alumnos universitarios de Economía, Ciencias Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas; así como a otros profesionales del sector (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.).
La dinámica del curso viene determinada por su modalidad virtual, que implica el compromiso del alumno, la autorización y el estudio a partir de materiales elaborados por expertos del sector: Juan Miguel del Cid Gómez (Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad), Francisco José López Ruiz (Apreblanc Asesores, S.L. Inspector en excedencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC) y Miguel Ángel Torres Segura (Magistrado juez de instrucción).
Los interesados en seguir el curso o ampliar información sobre el mismo (2 de marzo al 30 de abril de 2009) pueden dirigirse al Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada: http://cevug.ugr.es.
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